Fue sentenciado a 46 meses de cárcel y al pago de una multa de más $1.4 millones
Por ELNUEVODIA.COM
El corredor de inversiones Ángel Fernando Collazo-Godineaux fue sentenciado ayer a 46 meses de cárcel y al pago de una multa de más $1.4 millones por el esquema de fraude y lavado de dinero, anunció hoy la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.
Según las acusaciones que pesaban en su contra, Collazo-Godineaux, desde diciembre de 2007 a diciembre de 2008, indujo a 17 personas a invertir sobre $1.5 millones, que terminaron en pérdidas casi totales de todo el capital invertido.
Como parte del esquema, el dueño de ACJ Capital confeccionaba estados de cuenta falsos, impresos y electrónicos, a través de los cuales les mostraba a sus clientes clientes balances positivos, cuando en realidad las cuentas estaban bajando o ya se encontraban en $0.
La convicción por lavado de dinero, por otro lado, se relaciona con la compra de un bote con comisiones obtenidas de los fondos de sus inversionistas.
“La Oficina del Fiscal Federal está comprometida a prevenir los crímenes financieros y proteger a lo puertorriqueños. Los esfuerzos en conjunto con la U.S. Commodity Futures Trading Commission, la División del Cumplimiento y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingés) condujeron al arresto de este individuo, que ya no será capaz de defrauder a inversionistas”, indicó Rodríguez.
