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La Asociación de Bancos innova para atajar el lavado de dinero

Retorna el "Simposio Antilavado de Dinero" con un fuerte contenido tecnológico

20 de febrero de 2019 - 12:00 AM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 5 años.
La abogada y experta en cumplimiento, María de Lourdes Jiménez (Suministrada)
La abogada y experta en cumplimiento, María de Lourdes Jiménez (Suministrada)

Prevenir y atajar el lavado de dinero siempre será un reto, debido a que los criminales y terroristas tienen “tremendos incentivos para estar uno o dos pasos más adelantados” que el ecosistema financiero y las agencias de ley y orden.



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