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prima:Demanda revela amplitud de investigaciones federales sobre fraudes bajo las leyes 20 y 22

Las autoridades federales allanaron en octubre las oficinas de la compañía Next Gen Media mientras buscan información tributaria de periodos tan lejanos como del 2016

5 de diciembre de 2020 - 11:16 AM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 4 años.
La compañía Aflac se comunicó con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) desde Atlanta al notar "anomalías de fraude".  (Archivo)
En el allanamiento de Next Gen Media, los agentes buscaban evidencia de violaciones criminales, como evasión contributiva, presentación de declaraciones falsas de impuestos y fraude, fraude a seguros médicos, conspiración para cometer fraude y cometer fraude electrónico.

Una demanda revela que la pesquisa federal sobre esquemas de fraude relacionados a leyes de incentivos 20 y 22 lleva al menos un año, buscando información de periodos desde el 2016, investigando a más compañías y que se han realizado más allanamientos.

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