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Noticia

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Se registran en Puerto Rico sobre 47,000 movidas sospechosas de fraude y posible lavado de dinero

Cientos de los informes reportados estuvieron relacionados a posibles estafas con ayudas del gobierno y transacciones desde diversos puntos de la isla para no dejar rastro de dinero posiblemente ilícito, reveló la directora de FinCEN, Andrea Gacki, quien estuvo de visita en la isla

23 de febrero de 2024 - 11:00 PM

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (AP)

La directora de la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), Andrea Gacki, considera que aunque Puerto Rico sigue siendo una jurisdicción de alto riesgo, tiene oportunidades para mejoras.

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El pasado año, se reportaron sobre 47,000 informes de actividades sospechosas (SARs, en inglés) de transacciones realizadas en Puerto Rico, ante la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), informó la directora del organismo federal, Andrea Gacki.