¿Qué pasa en el banco cuando los retiros de una persona no son usuales? Las entidades financieras son responsables de informar a agencias federales cuando se hacen retiros en efectivo mayores a $10,000, explica la Asociación de Bancos
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Los bancos están llamados a completar un formulario cada vez que un cliente realiza un retiro de dinero en efectivo por más de $10,000, pues así lo establecen las regulaciones del Bank Secrecy Act, explicó la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Zoimé Álvarez Rubio.
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