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Ante el tribunal otro esquema de fraude en banco internacional en Puerto Rico

Los antiguos directivos de TBB International Bank y algunas de sus empresas enfrentan una demanda por supuestas violaciones al RICO Act y lavado de dinero

5 de octubre de 2023 - 11:40 PM

Nota de archivo

Esta historia fue publicada hace más de 6 meses.

TBB International Bank Corp. demandó a más de una decena de personas y entidades que conspiraron en un esquema de fraude, robo y lavado de dinero, que dejó insolvente la institución. (Shutterstock)

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Por un periodo de al menos cinco años, los pasados directores de la Entidad Bancaria Internacional (EBI) TBB International Bank Corp. conspiraron para perpetrar un alegado fraude, robo y lavado de dinero, mientras operaban en Puerto Rico, según una demanda radicada por la EBI, antes conocida como Activo International Bank, Inc.