Tras una reunión con el subsecretario del Tesoro federal para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró este martes que Puerto Rico “ya no aparece como jurisdicción de alto riesgo en la Evaluación de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero de 2024″.

“La OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras) enfocó todos sus recursos fortaleciendo su unidad investigativa, reforzando la supervisión de las entidades bajo su regulación y actuando con firmeza contra instituciones que no cumplen con las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables”, dijo el gobernador en conferencia de prensa en el Salón de los Espejos de La Fortaleza.

En febrero de 2022, el Tesoro federal concluyó que las entidades bancarias y financieras internacionales, así como las cooperativas, representaban un riesgo porque, en ese momento, no estaban sujetas a la reglamentación antilavado de dinero y de combate contra el financiamiento del terrorismo de Estados Unidos.

Natalia Zequeira, comisionada de la OCIF, comentó que sacar a Puerto Rico del listado “significa que las instituciones, poco a poco, han ido adaptando su operación para cumplir con la normativa de prevención de lavado de dinero”.

Nelson enfatizó, por su parte, que las enmiendas a la Ley 273 de 2012 (Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional) viabilizaron una evaluación positiva para Puerto Rico.

“Acabamos de terminar una muy buena y robusta discusión sobre cómo elaborar más nuestra colaboración para apoyar la justicia y las agencias regulatorias aquí, en Puerto Rico”, contó Nelson, en su primera visita a la isla.

El subsecretario estará en Puerto Rico por tres días para participar de reuniones sobre asuntos relacionados con finanzas ilícitas, incluido el lavado de dinero, la lucha contra el tráfico de narcóticos y el financiamiento del terrorismo.

En tanto, Zequeira declaró que la OCIF canceló licencias de algunas de las entidades por incumplir con requisitos de ley federal y los reportes de actividad sospechosa. “Al final del día, lo que queremos es crecer la industria de una manera sana y que no sea un riesgo para Puerto Rico”, sostuvo.

Como parte de la reunión con el funcionario federal, Pierluisi indicó que dialogaron sobre los retos que las entidades bancarias y financieras internacionales tienen para el procesamiento de sus transacciones, ya que muchos bancos estadounidenses han comenzado a minimizar sus riesgos de exposición a estas instituciones, cerrando sus cuentas.

“El subsecretario del Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera está comprometido con continuar dándonos apoyo para asegurar un sistema bancario en la isla que siempre esté en cumplimiento con el estado de derecho actual. Continuaremos trabajando en conjunto”, puntualizó el mandatario.