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Negocios de Miami bajo lupa por lavado de dinero

Deberán notificar cada vez que realicen una transacción de $3,000 o más

21 de abril de 2015 - 12:42 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 9 años.
Bajo las normativas vigentes las empresas tienen que reportar sus transacciones al Departamento del Tesoro si son de $10,000 o más, pero en Miami será a partir de $3,000. (GFR Media)
Bajo las normativas vigentes las empresas tienen que reportar sus transacciones al Departamento del Tesoro si son de $10,000 o más, pero en Miami será a partir de $3,000. (GFR Media)

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