Bolsa de valores 10:42 AM
S&P 500
5254.35
0.11%
·
Dow Jones
39807.37
0.12%
·
Nasdaq
16379.46
-0.12%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project
prima:Justicia federal culmina investigación contra Bank of San Juan Internacional

La fiscalía no radicará cargos criminales contra la institución y le restituirá $53 millones confiscados mientras que la institución financiera pagará $1 millón para terminar con el pleito

11 de febrero de 2020 - 5:30 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 4 años.
El acuerdo entre las partes fue anunciado este martes por la fiscalía federal en Puerto Rico y este pone fin a la pesquisa que comenzó hace un año y que entonces causó revuelvo, una vez, el allanamiento de la sede de BSJI en Guaynabo por parte de oficiale
El acuerdo entre las partes fue anunciado este martes por la fiscalía federal en Puerto Rico y este pone fin a la pesquisa que comenzó hace un año y que entonces causó revuelvo, una vez, el allanamiento de la sede de BSJI en Guaynabo por parte de oficiale (Archivo)

El Departamento de Justicia federal y la entidad bancaria internacional Bank of San Juan Internacional (BSJI) han llegado a un acuerdo para poner fin a una investigación sobre posibles violaciones a las órdenes federales que prohíben realizar transacciones financieras pertenecientes a oficiales del gobierno de Nicolás Maduro y por lavado de dinero.



Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: