La fiscalía no radicará cargos criminales contra la institución y le restituirá $53 millones confiscados mientras que la institución financiera pagará $1 millón para terminar con el pleito
La fiscalía no radicará cargos criminales contra la institución y le restituirá $53 millones confiscados mientras que la institución financiera pagará $1 millón para terminar con el pleito
El Departamento de Justicia federal y la entidad bancaria internacional Bank of San Juan Internacional (BSJI) han llegado a un acuerdo para poner fin a una investigación sobre posibles violaciones a las órdenes federales que prohíben realizar transacciones financieras pertenecientes a oficiales del gobierno de Nicolás Maduro y por lavado de dinero.
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