Entre los años 2009 a 2019, la OCIF efectuó cinco exámenes a la Entidad Bancaria Internacional y en ese período, el regulador emitió al menos cuatro acciones correctivas que se atendieron a medias o nunca se atendieron

La Entidad Bancaria Internacional aceptó la liquidación voluntaria, mientras el regulador ordena una auditoría forense para analizar sobre $10,000 millones en transacciones

C|T Group indicó a El Nuevo Día que coopera con las autoridades federales que investigan el supuesto patrón de sobornos entre el fundador de Bancrédito, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros acusados

Se cree que los sistemas de la empresa se usaron para lavar más de $96 millones de dólares robados de la plataforma blockchain Harmony en junio

La supuesta conspiración del banquero Julio Herrera Velutini para controlar la OCIF denota un cambio en los patrones de corrupción pública y privada en la isla y que obliga a una revisión amplia del entramado de supervisión financiera

Dos excomisionados de la OCIF, un contador público y un economista delinean la ruta que debe tomar la entidad para recuperar su poder fiscalizador y credibilidad

Al reseñar la supuesta conspiración que también protagonizan Wanda Vázquez Garced y otros acusados, la publicación analizó los donativos políticos del banquero en Londres, donde dice ser ciudadano italiano

Según la acusación federal, una vez su recomendado Víctor Rodríguez Bonilla salió del cargo por el cambio de administración, el banquero hizo donativos a un comité de acción política a favor de Pierluisi, en aras de defender sus intereses y librar a Bancrédito de nuevas medidas regulatorias

El banquero dimitió a la presidencia de los directivos, mientras la entidad bancaria internacional dice que opera como de costumbre y que coopera con autoridades estatales y federales