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Otro revés federal para banco internacional en Puerto Rico

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan rechazó argumentos del Banco San Juan Internacional y respaldó la decisión de la Reserva Federal de Nueva York de cerrar su cuenta maestra

15 de mayo de 2026 - 6:00 PM

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El acuerdo entre las partes fue anunciado este martes por la fiscalía federal en Puerto Rico y este pone fin a la pesquisa que comenzó hace un año y que entonces causó revuelvo, una vez, el allanamiento de la sede de BSJI en Guaynabo por parte de oficiale

Las controversias con BSJI tuvieron su génesis en febrero de 2019, cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanó las oficinas de la EBI, en Guaynabo, como parte de una pesquisa federal relacionada con el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero en transacciones vinculadas a un cliente en Venezuela. (Archivo)

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, rechazó los argumentos del Banco San Juan Internacional (BSJI, en inglés) y respaldó la decisión de la Reserva Federal de Nueva York de cerrar la cuenta maestra que tenía el banco tras identificar decenas de deficiencias.