13 de septiembre de 2025

86°nubes rotas

S&P 500

6584.29

-0.05%

Dow Jones

45834.22

-0.59%

Nasdaq

22141.10

0.44%

Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De Venezuela a Panamá: los escándalos de la banca internacional que han puesto en jaque el nombre de Puerto Rico

Incumplimiento con las normas de lavado de dinero, congelación de depósitos de clientes y hasta acusaciones criminales han marcado a decenas de entidades bajo el Centro Bancario Regional

10 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios de

El caso de Bancrédito es quizás el que tomó mayor notoriedad pública, no necesariamente por los crasos patrones de incumplimientos, sino porque su dueño, Julio Herrera Velutini, figuró en una demanda federal junto con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. (teresa canino rivera)

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Desde el 2022, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ha puesto mano dura a la fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras Internacionales (EBI y EFI, respectivamente), destapando múltiples violaciones a leyes locales y federales.