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Multan a Bancrédito por $15 millones

Bancrédito admitió haber incurrido en violaciones a la ley federal durante siete años, en los que operaba desde Puerto Rico

15 de septiembre de 2023 - 12:18 PM

Nota de archivo

Esta historia fue publicada hace más de 6 meses.

Bancrédito International Bank & Trust se estableció como una Entidad Bancaria Internacional (EBI) en Puerto Rico en el 2008 y el año pasado, fue liquidada por insolvencia. (teresa canino rivera)

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La Red de Delitos Financieros (Fincen, en inglés) emitió este viernes una multa de $15 millones contra Bancrédito International Bank and Trust Corporation, luego que admitiera haber violado intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) por espacio de siete años de operación en Puerto Rico.