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Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con fecha la vista de uno de los dueños de Nodus International Bank por fraude y lavado de dinero

Juan Francisco Ramírez, socio de Tomás Niembro Concha, podría declararse culpable o no de una estafa para aprovecharse del dinero de depositantes en Puerto Rico

5 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios de

De los documentos legales se desprende que los depósitos de los clientes ascendían a $92 millones y que aún no se han liquidado a consecuencia de los supuestos fraudes perpetrados por los dueños de Nodus International bank. (Archivo)

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Uno de los dos dueños de Nodus International Bank tendrá que comparecer ante el Tribunal federal del Distrito Sur de Florida donde se le radicaron cargos criminales por presuntamente conspirar para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.