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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
prima:Banco puertorriqueño y su fundador son investigados en Panamá por supuesto fraude

Una querella radicada por Atlas Bank ante los reguladores financieros del país centroamericano, incluye al banquero venezolano Tomás Niembro Concha, y a la entidad bancaria internacional que opera en la isla caribeña, en una telaraña de supuestas transacciones fraudulentas

21 de junio de 2024 - 11:10 PM

El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, quien mantiene una disputa con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, por la fiscalización a la entidad bancaria internacional Nodus Bank, es objeto de una pesquisa por supuesto fraude bancario en Panamá. En la foto, una vista del Canal en el país centroamericano. (Matias Delacroix)

Mientras miles de depositantes extranjeros no han logrado recuperar el dinero depositado en Nodus International Bank, el banquero Tomás Niembro Concha, principal accionista de esa Entidad Bancaria Internacional (EBI) en Puerto Rico, es el blanco de una querella ante el Sistema Penal Acusatorio de Panamá por presuntamente estar involucrado en un patrón de lavado de dinero para defraudar al banco panameño Atlas Bank.



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