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Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
El Tesoro de Estados Unidos reconoce que entidades internacionales y cooperativas ya no representan riesgo de lavado de dinero

En su informe más reciente, la agencia federal concluyó que las entidades que hacen banca internacional y las cooperativas ya no son una bandera roja para el sistema financiero estadounidense

20 de febrero de 2024 - 8:00 AM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 8 meses.
El Departamento del Tesoro federal sacó a las cooperativas de ahorro y crédito y de las entidades bancarias internacionales haciendo negocios en Puerto Rico de su lista de entidades riesgosas, luego de aplicar a estas toda la normativa dirigida a evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. (The Associated Press)

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) se apuntó este mes otra victoria luego de que el Departamento del Tesoro federal eliminara a las instituciones financieras internacionales que operan en la isla de su lista de “vulnerabilidades y riesgos” a la política anti lavado de dinero (AML, en inglés) y de combate contra el financiamiento del terrorismo (CFT, en inglés) de Estados Unidos.



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