Señala que estas instituciones presentan “una vulnerabilidad” al sistema financiero estadounidense, porque pueden ser “vehículos” para el lavado de dinero
Señala que estas instituciones presentan “una vulnerabilidad” al sistema financiero estadounidense, porque pueden ser “vehículos” para el lavado de dinero
En octubre de 2019, el Departamento de Justicia federal confiscó $1.4 millones luego de comprobar que un matrimonio estableció una entidad financiera internacional (EFI) y a su vez, utilizó una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico como parte de un fraude en el que se hicieron transferencias millonarias de efectivo desde jurisdicciones de “alto riesgo” en Centro y Suramérica a cuentas bancarias en otras instituciones financieras en la isla, Carolina del Norte y Nueva Jersey.
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