Según el informe del Tesoro estadounidense, los reguladores estatales no tienen examinadores y recursos suficientes para fiscalizar las entidades bancarias y financieras internacionales y las cooperativas de ahorro y crédito.
Según el informe del Tesoro estadounidense, los reguladores estatales no tienen examinadores y recursos suficientes para fiscalizar las entidades bancarias y financieras internacionales y las cooperativas de ahorro y crédito. (Shutterstock)

En octubre de 2019, el Departamento de Justicia federal confiscó $1.4 millones luego de comprobar que un matrimonio estableció una entidad financiera internacional (EFI) y a su vez, utilizó una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico como parte de un fraude en el que se hicieron transferencias millonarias de efectivo desde jurisdicciones de “alto riesgo” en Centro y Suramérica a cuentas bancarias en otras instituciones financieras en la isla, Carolina del Norte y Nueva Jersey.

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