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prima:El Tesoro levanta bandera con entidades financieras internacionales y las cooperativas

Señala que estas instituciones presentan “una vulnerabilidad” al sistema financiero estadounidense, porque pueden ser “vehículos” para el lavado de dinero

13 de junio de 2022 - 9:30 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 2 años.
Según el informe del Tesoro estadounidense, los reguladores estatales no tienen examinadores y recursos suficientes para fiscalizar las entidades bancarias y financieras internacionales y las cooperativas de ahorro y crédito. (Shutterstock)

En octubre de 2019, el Departamento de Justicia federal confiscó $1.4 millones luego de comprobar que un matrimonio estableció una entidad financiera internacional (EFI) y a su vez, utilizó una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico como parte de un fraude en el que se hicieron transferencias millonarias de efectivo desde jurisdicciones de “alto riesgo” en Centro y Suramérica a cuentas bancarias en otras instituciones financieras en la isla, Carolina del Norte y Nueva Jersey.



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