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prima:Ofensiva contra las entidades bancarias y financieras internacionales en Puerto Rico

La OCIF emitió querellas contra cinco entidades internacionales, mientras busca transformar sus operaciones para sacar a la isla de las jurisdicciones vulnerables al lavado de dinero

13 de junio de 2022 - 3:40 AM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 2 años.
Una valla publicitaria en la zona de Hato Rey muesta la identidad corporativa de la entidad bancaria internacional Bancrédito. (teresa canino rivera)

En el pasado año, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió cinco querellas y órdenes para mostrar causa contra entidades internacionales por incumplimiento con las leyes que rigen a las Entidades Bancarias y Financieras Internacionales (EBI y EFI) y la Ley Reguladora del Centro Financiero de Puerto Rico al tiempo que denegó 16 licencias para el establecimiento de estas instituciones en la isla, informó la comisionada Natalia Zequeira.



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