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El gobierno ordenó la liquidación voluntaria del banco, que es objeto de una investigación federal, y los multó por $270,000
Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 2 años.
El gobierno ordenó la liquidación voluntaria del banco, que es objeto de una investigación federal, y los multó por $270,000
17 de mayo de 2022 - 10:24 PM
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) inició el lunes el proceso para la liquidación de Bancrédito International Bank & Trust, una entidad que tiene $104 millones en depósitos, luego que exámenes del ente regulador reflejaron violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero.
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