Semanalmente, los bancos comerciales en la isla envían entre 700 y 900 informes de transacciones sospechosas (SARs) a las autoridades federales. Sin embargo, y de acuerdo con las autoridades pertinentes, el cumplimiento de las cooperativas y las instituciones financieras internacionales al someter estos informes sigue estando muy por debajo de lo que dicta la ley.