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prima:Pocas garras contra los crímenes financieros en la isla

Según Fiscalía Federal, anualmente se reportan cientos de miles de transacciones sospechosas

27 de febrero de 2023 - 11:40 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 2 años.

Semanalmente, los bancos comerciales en la isla envían entre 700 y 900 informes de transacciones sospechosas (SARs) a las autoridades federales. Sin embargo, y de acuerdo con las autoridades pertinentes, el cumplimiento de las cooperativas y las instituciones financieras internacionales al someter estos informes sigue estando muy por debajo de lo que dicta la ley.



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