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prima:Esta es la regulación federal que las Pymes tendrán que cumplir a partir del 1 de enero

La normativa busca detectar y prevenir el lavado de dinero y los delitos financieros

28 de diciembre de 2023 - 2:00 PM

A partir del 1ro de enero del año entrante toda entidad registrada en el Departamento de Estado tiene que rendir un informe a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés). (gerald.lopez@gfrmedia.com)

Las corporaciones, así como las entidades foráneas autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, deberán cumplir con una nueva normativa en el 2024, que busca asegurar mayor transparencia a sus procesos financieros.



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