Dos hombres de Florida han sido acusados en lo que los fiscales describen como un plan para robar más de $100 millones de una organización sin fines de lucro que administraba fondos para personas con discapacidades y necesidades especiales.

Las autoridades federales revelaron esta semana una acusación formal contra Leo J. Govoni, de 67 años, de Clearwater, y John Witeck, de 60 años, de Tampa, con múltiples cargos que incluyen fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables de todos los cargos, enfrentan décadas de prisión.

El caso involucra a uno de los administradores más grandes del país de fideicomisos para necesidades especiales, que están diseñados para administrar fondos para personas con necesidades especiales.

El Center for Special Needs Trust Administration en Clearwater, que Govoni cofundó hace 25 años, administraba más de 2,000 cuentas que contenían alrededor de $200 millones para personas en Florida y en todo el país. A los clientes se les prometió que la organización sin fines de lucro protegería e invertiría su dinero, dicen los fiscales.

Pero Govoni y Witeck, un contador que trabajaba con Govoni, utilizaron la organización sin fines de lucro como un “fondo secreto” para enriquecerse, según documentos judiciales.

Govoni está acusado de usar dinero de la organización sin fines de lucro para viajar en jets privados, pagar los gastos de manutención de sus amigos y familiares y vivir un estilo de vida lujoso “con asientos de lujo en los juegos de los Tampa Bay Buccaneers y el Kentucky Derby”, dijeron los fiscales en documentos judiciales.

No hay abogados para Govoni o Witeck en los archivos judiciales. Dos abogados que figuran como representantes de Govoni en un caso de bancarrota separado no respondieron de inmediato a los mensajes telefónicos y de correo electrónico solicitando comentarios el martes. Un tercer abogado que ha representado a la organización sin fines de lucro en el caso de bancarrota no respondió de inmediato a los mensajes.

Los fiscales acusan a los hombres de ocultar el fraude a través de transacciones financieras complejas y de enviar estados de cuenta fraudulentos con saldos falsos a personas con necesidades especiales y a sus familias.

La organización sin fines de lucro se declaró en bancarrota en 2024 y “reveló que faltaban más de $100 millones en fondos de beneficiarios de clientes en sus cuentas fiduciarias”, dijeron los fiscales federales en un comunicado anunciando la acusación.

“El fraude alegado en este esquema a nivel nacional es insondable”, dijo el fiscal federal Gregory Kehoe en el comunicado.

El caso fue investigado por numerosas agencias federales, incluyendo el FBI, el IRS y la Administración del Seguro Social.

“No solo se agotaron los recursos de la organización, sino que los sujetos acusados traicionaron la confianza de la comunidad y, en última instancia, llevaron a la bancarrota un salvavidas para las familias vulnerables”, dijo José Pérez, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI.