25 de abril de 2024

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Dos hombres enfrentan cargos federales por fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero

Carmelo Santiago Santiago y Efraín Delgado Rodríguez fuerona acusados de crear un esquema que defraudó a una compañía de seguros de $526,767

1 de abril de 2022 - 5:24 PM

Nota de archivo

Esta historia fue publicada hace más de 2 años.

Para desembolsar el dinero, Hacienda utilizará la información bancaria de los contribuyentes que radicaron la planilla de los años contributivos 2020 y 2019, según corresponda.

De ser encontrados culpables, enfrentarían una pena máxima de hasta 30 años de cárcel, al igual que una condena consecutiva máxima de por lo menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado. (Shutterstock)

Por ELNUEVODIA.COM

Un gran jurado federal entregó un pliego acusatorio con 92 cargos por fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero contra Carmelo Santiago Santiago y Efraín Delgado Rodríguez como parte de un esquema para defraudar a una compañía de seguros en San Juan.