9 de agosto de 2026

82°Bruma

Artículos
Fotogalerías
Vídeos

William Duplessie raptó y torturó a un ciudadano italiano para robar el contenido de su cartera de criptomonedas, en un incidente registrado en la ciudad de Nueva York.

Lavado, estafas y crimen organizado: los casos más sonados con criptomonedas en América Latina

Por Luis Enrique Brenes

En la imagen Gian Carlo Piovanetti y Carla Michelle López Arroyo, demandados por el fondo de capital privado de Popular.

Esposa de Gian Carlo Piovanetti pide paralizar la demanda de Popular

Por Efraín Montalbán Ríos

Trump alega que Capital One cerró ilegalmente sus cuentas por motivos políticos, tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Capital One afirma que cerró cuentas bancarias de Donald Trump por un posible caso de lavado de dinero

Por The Associated Press

La orden del nombramiento de un monitor de cumplimiento fue firmada el pasado 26 de junio por la comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa.

Nexo dudoso por aparente lavado de dinero entre bancos internacionales en Puerto Rico y el Reino Unido

Por Efraín Montalbán Ríos

Gian Carlo Piovanetti enfrenta cargos federales por malversación de fondos bancarios, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Gran jurado acusa a Gian Carlo Piovanetti por malversación de millones de dólares

Por Alex Figueroa Cancel

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, también enfrenta una causa judicial en Argentina por presunto fraude fiscal.

El FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presunto lavado de activos

Por Agencia EFE

Las autoridades federales (FBI y HSI) realizaron un operativo en la zona oeste desmantelando una organización criminal con base en Añasco, imputada de crimen organizado (RICO Act) y de asesinatos.

Red internacional de narcotráfico y varios asesinatos: acusan a miembros de organización criminal en Añasco

Por Andrea Guemárez Soto

La investigación de estos casos estuvo a cargo del FBI.

De República Dominicana a Puerto Rico: extraditan a acusados de narcotráfico y lavado de dinero

Por Yaritza Rivera Clemente

Robert Serina.

Cae en Mayagüez un prófugo federal buscado por las autoridades desde 2016

Por Andrea Guemárez Soto

El investigado lanzó la maleta con esa cantidad en reales brasileños desde un apartamento allanado en el piso 30 de un edificio de apartamentos ubicado en la ciudad turística de Balneário Camboriú.

Arrojan maleta con $82,000 en efectivo por una ventana durante operativo anticorrupción en Brasil

Por Agencia EFE

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: