La EBI fundada por el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini encara una multa federal de $15 millones tras admitir que violó las leyes dirigidas a prevenir el lavado de dinero
La EBI fundada por el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini encara una multa federal de $15 millones tras admitir que violó las leyes dirigidas a prevenir el lavado de dinero
Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust Corporation, para tramitar cientos de millones de dólares en transacciones propias, de asociados, clientes y de otras instituciones financieras extranjeras que por su naturaleza sospechosa, debieron reportarse a las autoridades federales, pero nunca se hizo.
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