Bolsa de valores 03:24 AM
S&P 500
5780.10
-0.21%
·
Dow Jones
42454.12
-0.14%
·
Nasdaq
18282.05
-0.05%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project
prima:Las cooperativas aceitan su maquinaria para prevenir el lavado de dinero

Contadores públicos y ejecutivos del sector se capacitan para aplicar las nuevas guías dirigidas a detectar fraudes, blanqueo de capitales y otros delitos financieros

4 de agosto de 2023 - 7:05 AM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 1 año.
Las cooperativas deben cumplir con informar las transacciones sospechosas para evitar el lavado de dinero. (Shutterstock)

Las cooperativas de ahorro y crédito están en el proceso de definir los mecanismos para evitar que sus instituciones sean utilizadas para actividades de lavado de dinero y cumplir así con los requisitos federales que pondrían a la isla un paso más cerca de no ser considerada una jurisdicción con un alto riesgo de estas prácticas.



Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: