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Las cooperativas aceitan su maquinaria para prevenir el lavado de dinero

Contadores públicos y ejecutivos del sector se capacitan para aplicar las nuevas guías dirigidas a detectar fraudes, blanqueo de capitales y otros delitos financieros

4 de agosto de 2023 - 7:05 AM

Nota de archivo

Esta historia fue publicada hace más de 6 meses.

Las cooperativas deben cumplir con informar las transacciones sospechosas para evitar el lavado de dinero. (Shutterstock)

Por Maricarmen Rivera Sánchez

Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Las cooperativas de ahorro y crédito están en el proceso de definir los mecanismos para evitar que sus instituciones sean utilizadas para actividades de lavado de dinero y cumplir así con los requisitos federales que pondrían a la isla un paso más cerca de no ser considerada una jurisdicción con un alto riesgo de estas prácticas.

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