Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
DDEC inicia “trámite administrativo” tras beneficiario de la Ley 60 resultar convicto por fraude y lavado de dinero

Avraham Mayer Eisenberg, quien fue arrestado en Puerto Rico, también se declaró culpable de posesión de pornografía infantil. El Código de Incentivos estipula que las personas convictas por un crimen perderán los beneficios.

29 de mayo de 2024 - 1:44 PM

El mercado de criptomonedas tales como el bitcoin y Ethereum se han mantenido altamente volátil en años recientes, con fluctuaciones marcadas en el valor de cada divisa digital. (Shutterstock)
El director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Fontán, confirmó a El Nuevo Día que se puso en marcha un trámite administrativo relacionado a Avraham Mayer Eisenberg.

Aunque evitó detallar si se comenzó un proceso de revocación de incentivos, el director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Fontán, confirmó el miércoles a El Nuevo Día que se puso en marcha un “trámite administrativo” relacionado con Avraham Mayer Eisenberg, el inversionista estadounidense residente en Puerto Rico, beneficiario de incentivos a través de la Ley 60 (Código de Incentivos), y quien fuera convicto el pasado 18 de abril en el foro federal por fraude y lavado de dinero luego de que se apropiara de sobre $110 millones del mercado de criptomonedas Mango Markets en octubre de 2022.

Eisenberg, además, se declaró culpable de posesión de pornografía infantil, material que las autoridades federales encontraron tras analizar sus dispositivos electrónicos en preparación para el caso de Mango Markets.

La revocación de incentivos es un proceso estipulado en el Código de Incentivos cuando un beneficiario es convicto por un delito.

“No puedo entrar en detalles de si comenzó o no un proceso de revocación de incentivos, lo que sí te puedo decir de manera general es que sí hay un trámite administrativo corriendo”, aseguró el funcionario.

Fontán explicó que no podía entrar en detalles sobre el particular para no entorpecer el proceso, pero reafirmó que a cualquier inversionista beneficiario de incentivos en Puerto Rico que incurra en algún delito se le revocará el privilegio de manera retroactiva.

“Que no quepa la menor duda que los decretos tienen una disposición que establece que si eres convicto de algún delito se te revocará el decreto y esa revocación es retroactiva a la fecha en que se dieron los hechos que dieron lugar a esa sentencia de culpabilidad”, añadió en conversación telefónica.

“Criminales no tienen espacio en los programas de incentivos y ejerceremos esas cláusulas específicas que establecen los decretos e insistimos en que esas revocaciones son retroactivas a los hechos que dieron lugar a la revocación”, aseguró.

Asimismo, Fontán comentó que, aunque el beneficiario convicto no tiene que asumir con el DDEC multas adicionales a la revocación, sí hay consecuencias a nivel contributivo.

“La revocación implica que no tendrán los beneficios contributivos por parte del Departamento de Hacienda. La agencia recibe notificación y los beneficios que recibieron los tienen que devolver con los intereses que apliquen”, señaló el funcionario, quien también dijo que hay un proceso de ley que se tiene que seguir al pie de la letra para evitar impugnaciones.

“Aunque los casos pueden aparentar ser claros, no queremos corrernos la posibilidad de que los impugnen porque aleguen que se les violó el debido proceso de ley, por eso es que tenemos que hacer las cosas bien”, dijo.

Ya hemos revocado más de 300 casos, y en algunos de estos casos, casos que parecían claros, nos han llevado al tribunal aludiendo que les violentamos el debido proceso de ley, pero al haber hecho las cosas correctamente, la impugnación no procede. No queremos que este caso sea la excepción”, aseguró Fontán.

El 11 de octubre de 2022, el ahora convicto inversionista Avraham Mayer Eisenberg transfirió un total de sobre 12 millones del stablecoin USDC (una divisa digital atada al valor del dólar estadounidense) a dos carteras digitales del blockchain Solana, que es utilizado por Mango Markets.

Eisenberg entonces realizó dos depósitos de cinco millones de USDC, cada uno en dos cuentas de Mango Markets bajo su control. Utilizando los fondos, vendió contratos de futuro perpetuo (un acuerdo para comprar o vender un instrumento a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro) de una de sus cuentas de Mango Markets a la otra basados en el valor relativo del token MNGO y USDC.

Fontán había confirmado a El Nuevo Día, en diciembre de 2022 que el inversionista estadounidense gozaba de un decreto en el que estaba exento en sus ingresos de intereses y dividendos y ganancias de capital local, aprobado en junio de ese mismo año.

Read this article in English.

Popular en la Comunidad


Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: