La representación legal del cantante urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, no mostró oposición a una orden emitida el 21 de octubre para que FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank entreguen a los abogados de las hermanas Mireddys y Ayeicha González Castellanos copias de “documentos e información relacionada con una transacción bancaria que involucró el retiro y posterior reversión de $100 millones” de las empresas El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

Dicha transacción, según los abogados de Ayala Rodríguez, se realizó a las cuentas personales de Mireddys, exesposa del reguetonero, y de su hermana.

Aunque los abogados de Ayala Rodríguez, en la moción de siete páginas, no mostraron oposición a que las hermanas tengan acceso a la documentación, sí solicitaron que se les provea copia “de todo documento, comunicación, o información que sea entregado por FirsBank Puerto Rico y Oriental Bank en cumplimiento con la orden”.

Uno de los alegatos en la demanda por presuntas violaciones en el deber fiduciario, incumplimiento contractual y acción de daños radicado por el artista sostiene que las hermanas González Castellanos, como “oficiales y administradoras de El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., retuvieron para sí ganancias y beneficios que, conforme a derecho, pertenecen a las corporaciones”.

Del mismo modo, la representación legal del arista solicitó que la orden incluya instrucciones específicas para dichas instituciones.

Específicamente, solicitaron que la orden para las instituciones incluyan “información financiera relacionada con las hermanas y las entidades corporativas involucradas”. Según los abogados, “la información es indispensable para poder trazar el flujo de fondos, identificar activos retenidos indebidamente y sustentar las reclamaciones por daños y restitución de bienes corporativos”.

Los abogados de Ayala Rodríguez se sostienen en que las hermanas, por espacio de 18 meses, no han provisto información ni han rendido cuentas sobre dicha transacción.

“A la luz de ese cuadro fáctico, y dado que las ganancias y beneficios presuntamente apropiados podrían estar depositados en cuentas bancarias aún desconocidas, resulta procedente y necesario que el tribunal ordene a instituciones bancarias y a agencias de crédito la producción de información financiera pertinente y no privilegiada relacionada con las demandadas (las hermanas González Castellanos) y con El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., a fin de trazar el flujo de fondos, identificar activos retenidos indebidamente y sustentar las reclamaciones de daños y restitución alegadas”, sostuvieron los abogados del artista en la moción.

En la moción, los abogados de Ayala Rodríguez solicitaron que la orden incluya a Banco Popular, FirstBank, Oriental Bank, JPMorgan Chase & Co., UBS Financial Services, Wells Fargo, Bank of America, Space Coast Credit Union y Banistmo (Panamá).

Dichas organizaciones, según los abogados, deberían proveer información desde el 1 de enero de 2015 hasta el presente.

Además, solicitaron que se provean estados de cuentas de depósito, estados de tarjetas de crédito, préstamos y líneas de crédito, un listado del contenido de cajas de seguridad, certificados de depósito y cuentas de mercado monetario, valores y títulos, evidencia de transferencias y otras operaciones y correspondencia y otras notas.

Del mismo modo, solicitaron que se ordene a las tres principales agencias crediticias Experian, Equifax y TransUnion, al igual que a Innovis Data Solutions y Credit Karma, Inc., para que “produzcan todos los documentos relacionados con el historial de crédito de ambas corporaciones” y de las hermanas.

“Estas solicitudes son indispensables para esclarecer el núcleo de las controversias, pues constituyen la única vía para obtener información crítica que permita reconstruir la trazabilidad de fondos, identificar activos y verificar transacciones relevantes”.