La nueva Ley de Transparencia Corporativa impulsa la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento terrorista, escribe Zarel Soto Acabá
La nueva Ley de Transparencia Corporativa impulsa la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento terrorista, escribe Zarel Soto Acabá
A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) entrará en vigor, afectando a todas las entidades legales que operan en Estados Unidos. Esta ley obligará a empresas, fondos privados, oficinas familiares y otras entidades a revelar información sobre sus propietarios, oficiales y personas con control financiero ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
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