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prima:Rumbo a la transparencia corporativa

La nueva Ley de Transparencia Corporativa impulsa la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento terrorista, escribe Zarel Soto Acabá

20 de julio de 2023 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Ilustracion para serie de corrupcion gubernamental 7-1-12. Gustavo R. Rivera (Archivo)

A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) entrará en vigor, afectando a todas las entidades legales que operan en Estados Unidos. Esta ley obligará a empresas, fondos privados, oficinas familiares y otras entidades a revelar información sobre sus propietarios, oficiales y personas con control financiero ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

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