:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gfrmedia/2d6acfd8-c7e8-4d70-8490-6d2d7bdb6999.png)
Rumbo a la transparencia corporativa
A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) entrará en vigor, afectando a todas las entidades legales que operan en Estados Unidos. Esta ley obligará a empresas, fondos privados, oficinas familiares y otras entidades a revelar información sobre sus propietarios, oficiales y personas con control financiero ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Otras columnas de Zarel Soto Acabá
jueves, 27 de enero de 2022
Un hito en el balance ideológico jurídico: la renuncia del juez Breyer
La vacante de Breyer representa una oportunidad de hacer historia al nombrar por primera vez una mujer afroamericana a la silla del más alto foro judicial, escribe Zarel Soto Acabá
sábado, 6 de junio de 2020
El poder presidencial para usar fuerza militar contra conciudadanos
En estos momentos, la ley no faculta al presidente a desplegar el uso de fuerza militar en contra de sus conciudadanos, toda vez que no hay un estado de insurrección per se, escribe Zarel Soto Acabá
martes, 7 de abril de 2020
El impacto del CARES Act en la industria financiera
El COVID-19 y el CARES Act abren una nueva etapa en la que se convoca al sector empresarial a repensar sus medidas de control interno frente a esta nueva crisis, escribe Zarel Soto Acabá
