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Paulson acusa de lavado de dinero a Fahad Ghaffar

Los supuestos señalamientos se desprenden de una enmienda que el multimillonario hizo a su demanda original radicada bajo la Ley federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión Criminal

14 de febrero de 2024 - 4:18 PM

Fahad Ghaffar, partner de Paulson & Co., dueños de Bahía Beach Resort, se dirigió a los presentes, reiterando su compromiso 
con el MAPR.  (Suministrada)
Los cambios o enmiendas a la demanda incluyen, además, – según informó la empresa de Paulson en un comunicado – documentos en los que se detallan las transacciones financieras no autorizadas de Ghaffar (en la foto), incluyendo una instancia en la que supuestamente pagó $255,000 en comisiones anticipadas a su hermano Amir, sin las debidas aprobaciones.

El empresario John Paulson amplió la demanda contra su antiguo socio, Fahad Ghaffar con nuevas acusaciones y señalamientos de lavado de dinero contra el empresario que estuvo encargado de manejarle sus negocios en la isla.



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