Una empresaria de Nueva York se declaró culpable en relación con un esquema financiero que estafó más de $30 millones a inversionistas extranjeros y canalizó parte del dinero robado a campañas políticas en Estados Unidos, incluido un evento de recaudación de fondos de Donald Trump en 2017 durante su primer mandato.

Sherry Xue Li, de 48 años y residente de Oyster Bay, se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de Long Island de conspiración para lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos al obstruir la administración de las leyes de financiación de campañas de la Comisión Federal de Elecciones. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión y su sentencia está programada para el 5 de diciembre.

Su abogado, Kevin Keating, declinó hacer comentarios sobre la declaración y los cargos el miércoles. Ha estado detenida desde su arresto en 2022.

El coacusado de Li, Lianbo Wang, se declaró culpable de cargos similares en marzo de 2024 y fue sentenciado a cinco años de prisión.

Los fiscales dicen que el esquema duró casi una década. Li y Wang persuadieron a los inversionistas, muchos de los cuales eran de China, para que contribuyeran con $500,000 cada uno a un proyecto de desarrollo ficticio, con la falsa promesa de garantizarles el estatus de residente permanente legal en Estados Unidos, dijeron las autoridades. Utilizaron millones de dólares de esas inversiones para gastos personales, incluidos ropa, joyas, vivienda, viajes de vacaciones y cenas de lujo, dijeron los funcionarios.

Li y Wang también vendieron a los inversionistas acceso a políticos estadounidenses en eventos de recaudación de fondos y utilizaron las ganancias para contribuir ilegalmente con millones de dólares a campañas y comités políticos estadounidenses. Las campañas y los comités no estaban al tanto del esquema, y no se presentaron acusaciones de irregularidades penales en su contra, dijeron los fiscales.

El 28 de junio de 2017, Trump asistió a un evento de recaudación de fondos para su candidatura a la reelección de 2020 en su hotel, en Washington. Los fiscales dijeron que Li y Wang cobraron a cada uno de los 12 ciudadanos extranjeros $93,000 por la admisión al evento, luego utilizaron los fondos para hacer contribuciones ilegales a sus nombres por un total de $600,000 al comité de recaudación de fondos que organizaba el evento.

Li se tomó una fotografía con Donald Trump y su esposa, Melania, en el evento y luego la usaría para solicitar donaciones para el falso proyecto de desarrollo, dijeron los fiscales.

Otros inversionistas o prospectos también recibieron folletos con Li o Wang con Donald Trump y otros políticos, incluido el entonces gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, dijeron los fiscales.

Li y Wang, quienes son ciudadanos estadounidenses naturalizados, también contribuyeron con millones de dólares a otras campañas federales, estatales y locales, que no fueron identificadas por las autoridades.

‘Li defraudó a más de 150 víctimas en Estados Unidos y en el extranjero a través de años de mentiras y engaños y buscó beneficiarse vendiendo acceso al proceso democrático’, dijo Joseph Nocella Jr., fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, en un comunicado. “Al hacerlo, intentó corromper una institución fundamental en este país: elecciones justas y transparentes, libres de influencia extranjera ilegal”.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Li acordó perder $31.5 millones y tres propiedades.